湖南海利(600731):湖南海利第十届二十三次董事会决议
湖南海利化工股份有限公司 第十届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届二十三次董事会会议于2025年9月24日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年9月30日下午在长沙市公司本部采用现场和通讯结合表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》： 表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票;回避2票。 关联董事刘洪波先生、刘凌波先生已回避表决。 公司董事会同意对公司第十届董事会二十一次会议审议通过的《公司<2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》进行修订。 本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告。 （二）审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票;回避2票。 关联董事刘洪波先生、刘凌波先生已回避表决。 根据《湖南海利化工股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定：“在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事宜，本计划中限制性股票的数量及授予价格将做相应的调整。” 公司于2025年7月4日实施了2024年年度权益分派，本次权益分派以股权登记日公司总股本558,742,416股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利111,748,483.20元。根据本次激励计划的相关规定，公司应对限制性股票的授予价格做相应调整，本激励计划的授予价格由3.47元/股调整为3.27元/股。 本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。 （三）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海利化工股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 湖南海利化工股份有限公司董事会 2025年10月1日 中财网
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