曲江文旅(600706):西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第三十次(临时)会议决议
第十届董事会第三十次(临时)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第三十次(临时)会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。 2、会议通知和材料于2025年9月25日以邮件、通讯等方式发出。 3、会议于2025年9月30日以通讯表决方式召开。 4、会议应参加董事8人，实际参加董事8人。 5、会议由庄莹女士主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司关于以实物资产抵债暨关联交易的议案，并提交股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 由于本议案内容涉及关联交易，庄莹女士、孙宏女士、董世宏先生、崔瑾女士、苏宁先生作为关联董事回避表决，由其他3名非关联董事对本议案进行审议并表决。 具体内容详见公司关于以实物资产抵债暨关联交易公告（编号：临2025-046）。 2、审议通过了公司关于追加2025年度日常关联交易的议案。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 由于本议案内容涉及关联交易，庄莹女士、孙宏女士、董世宏先生、崔瑾女士、苏宁先生作为关联董事回避表决，由其他3名非关联董事对本议案进行审议并表决。 3、审议通过了公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司关于召开2025年第二次临时股东大会公告（编号：临2025-048）。 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2025年9月30日 中财网
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