创业环保(600874):创业环保第九届董事会第六十六次会议决议
债券代码：243568 债券简称：GK津创01 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第六十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第六十六次会议于2025年9月29日现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2025年9月22日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1.关于修订《天津创业环保集团股份有限公司企业年金方案》的议案经审议，董事会同意修订《天津创业环保集团股份有限公司企业年金方案》。 本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 2.关于天津佳源开创新能源科技有限公司与关联方天津市城泽房地产开发有限公司签订《天津市新建房屋保修期供用热合同》的议案 日前，本公司全资子公司天津佳源开创新能源科技有限公司拟与关联方天津市城泽房地产开发有限公司签订《天津市新建房屋保修期供用热合同》。本次协议金额未达到上海证券交易所股票上市规则披露标准，但已达到香港联交所上市规则关联交易披露标准，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站本公司董事长唐福生先生、董事安品东先生、董事王永威先生作为关联董事，对本议案回避表决。 本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 3.关于对会泽创环水务有限公司贷款提供担保的议案 具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于为控股子公司提供担保的公告”（公告编号：临2025-040）。 本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 4.关于对芜湖创环水务有限公司贷款提供担保的议案 具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于为控股子公司提供担保的公告”（公告编号：临2025-040）。 本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 特此公告。 天津创业环保集团股份有限公司 董事会 2025年9月29日 中财网
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