精测电子(300567):武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议
武汉精测电子集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2025年9月26日以电子邮件的方式发出。会议于2025年9月29日10点以通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的议案》； 公司参股公司湖北星辰技术有限公司因战略规划及经营发展需要，为保障项目建设、推动产业化基地成功落地，为项目经营提供资金支持，同时为保障核心管理与技术人才的稳定性和创业积极性，实现核心团队与公司发展的深度绑定，拟通过增资扩股方式引入员工持股平台海南锐芯投资合伙企业（有限合伙）。公司董事会综合了考虑自身实际经营情况和整体发展规划，同意放弃本次优先认缴出资权。 具体内容详见公司于2025年9月30日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的公告》。 三、备查文件 《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 2025年9月29日 中财网
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