康冠科技(001308):第二届董事会第三十一次会议决议
深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2025年9月29日上午10:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。公司于2025年9月25日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过了本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 2、审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的议案》。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过了本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司编制的《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展衍生品套期保值业务的公告》和《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。 3、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 4、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 公司定于2025年10月15日（星期三）下午2:30以现场表决及网络投票相结合的方式在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、第二届董事会第三十一次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会会议决议； 3、第二届董事会战略委员会会议决议。 特此公告。 深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 2025年9月30日 中财网
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