傲农生物(603363):福建傲农生物科技集团股份有限公司关于续聘2025年度审计机构
证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2025-094 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于续聘 2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示: ? 拟续聘的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月29日召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议,现将有关事项公告如下:一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26 ,首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人196人,共有注册会计师1549人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。 容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。 4、投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况: 2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74民初 111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。 5、诚信记录 容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。 73名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1次。 根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 (二)项目信息 1、基本信息 项目合伙人/项目签字会计师:张慧玲,2005年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过多家上市公司审计报告。 项目签字会计师:周奕青,2014年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。 项目签字会计师:李春梅,2007年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2023年开始为本公司提供审计服务;近三年为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。 项目质量复核人:郭晓鹏,1999年7月开始从事审计工作,2002年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务,2010年10月开始从事项目质量复核,2020年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过多家上市公司审计报告。 2、诚信记录 项目签字注册会计师周奕青和李春梅、项目质量复核人郭晓鹏,近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 项目合伙人张慧玲近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚处分,近三年收到行政监督管理措施(警示函)和交易所的纪律处分(通报批评)各1次(同一个项目)。 3、独立性 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2024年度审计费用为400万元(其中:年报审计费用320万元、内控审计费用80万元)。2024年度年报审计费用与2023年度一致,内控审计费用80万元,较2023年度审计费用下调20%。 2025年度审计费用相关定价原则未发生变化。公司提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与审计机构协商确定2025年度审计费用,预计费用为336万元人民币(其中:年报审计费用280万元、内控审计费用56万元),比2024年度预计下调64万元。内控审计费用比2024年度预计下调30%,主要原因是:公司重整后进一步完善了公司治理,同时着力推进和规范内控制度的执行落实,且合并报表范围内子公司的家数减少。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司有关制度等要求履行与本次续聘相关的职责。公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查,其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力;具备证券从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验。其在担任公司2025年年度审计机构期间,能及时与公司审计委员会、独立董事、公司管理层进行沟通,切实履行外部审计机构的责任与义务,能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。综上所述,同意聘任其担任公司2025年度的审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。 (二)董事会审议和表决情况 公司于2025年9月29日召开第四届董事会第十八次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构。 (三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。 特此公告。 福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2025 9 30 年 月 日 中财网
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