福莱新材(605488):福莱新材2025年第三次临时股东会决议

时间：2025年09月29日 19:57:15 中财网

原标题:福莱新材:福莱新材2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2025-133
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月29日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	266
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,626,723
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	55.2289

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为280,211,133股，其中回购专用证券账户中有股份236,950股，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为279,974,183股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长夏厚君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，其中职工代表董事刘延安、独立董事李敬、吕炜劼、申屠宝卿以通讯方式出席会议；
2、公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	154,404,943	99.8565	217,080	0.1403	4,700	0.0032

2、议案名称：《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01议案名称：《发行股票的种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	154,399,243	99.8528	217,080	0.1403	10,400	0.0069

2.02议案名称：《发行方式与发行时间》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	154,401,343	99.8542	218,480	0.1412	6,900	0.0046

2.03议案名称：《发行对象与认购方式》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	154,156,263	99.6957	217,080	0.1403	253,380	0.1640

2.04议案名称：《定价基准日、定价原则及发行价格》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	154,155,963	99.6955	217,080	0.1403	253,680	0.1642

2.05议案名称：《发行数量》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	154,154,763	99.6947	216,480	0.1400	255,480	0.1653

2.06议案名称：《募集资金金额及用途》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	154,152,763	99.6934	216,480	0.1400	257,480	0.1666

2.07议案名称：《限售期安排》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	154,150,488	99.6920	217,080	0.1403	259,155	0.1677

2.08议案名称：《上市地点》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	154,154,388	99.6945	213,880	0.1383	258,455	0.1672

2.09议案名称：《滚存未分配利润安排》
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	154,146,288	99.6892	219,180	0.1417	261,255	0.1691

2.10议案名称：《本次发行决议有效期》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	154,154,088	99.6943	213,880	0.1383	258,755	0.1674

3、议案名称：《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	154,148,288	99.6905	219,680	0.1420	258,755	0.1675

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	154,148,588	99.6907	219,680	0.1420	258,455	0.1673

5、议案名称：《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	154,394,968	99.8501	219,680	0.1420	12,075	0.0079

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	154,394,968	99.8501	219,280	0.1418	12,475	0.0081

7、议案名称：《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施以及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	154,394,468	99.8497	219,680	0.1420	12,575	0.0083

8 2025-2027
、议案名称：《关于公司未来三年（ 年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	154,406,268	99.8574	208,080	0.1345	12,375	0.0081

9
、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象A
发行 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	154,397,968	99.8520	216,480	0.1400	12,275	0.0080

10、 议案名称：《关于调整可转债募投项目部分场地用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	154,394,868	99.8500	216,980	0.1403	14,875	0.0097

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司符合向特定 对象发行A股股票条 件的议案	681,203	75.4392	217,080	24.0403	4,700	0.5205
2.01	发行股票的种类和面 值	675,503	74.8079	217,080	24.0403	10,400	1.1518
2.02	发行方式与发行时间	677,603	75.0405	218,480	24.1954	6,900	0.7641
2.03	发行对象与认购方式	432,523	47.8994	217,080	24.0403	253,380	28.0603
2.04	定价基准日、定价原则 及发行价格	432,223	47.8661	217,080	24.0403	253,680	28.0936
2.05	发行数量	431,023	47.7332	216,480	23.9739	255,480	28.2929
2.06	募集资金金额及用途	429,023	47.5117	216,480	23.9739	257,480	28.5144
2.07	限售期安排	426,748	47.2598	217,080	24.0403	259,155	28.6999
2.08	上市地点	430,648	47.6917	213,880	23.6859	258,455	28.6224
2.09	滚存未分配利润安排	422,548	46.7947	219,180	24.2729	261,255	28.9324
2.10	本次发行决议有效期	430,348	47.6585	213,880	23.6859	258,755	28.6556
3	关于公司向特定对象 发行A股股票预案的 议案	424,548	47.0162	219,680	24.3283	258,755	28.6555
4	关于公司向特定对象 发行A股股票方案论 证分析报告的议案	424,848	47.0494	219,680	24.3283	258,455	28.6223
5	关于公司向特定对象 发行A股股票募集资 金使用可行性分析报 告的议案	671,228	74.3345	219,680	24.3283	12,075	1.3372
6	关于公司前次募集资 金使用情况专项报告 的议案	671,228	74.3345	219,280	24.2840	12,475	1.3815
7	关于向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报 与填补措施以及相关 主体承诺的议案	670,728	74.2791	219,680	24.3283	12,575	1.3926
8	关于公司未来三年 （2025-2027年）股东 回报规划的议案	682,528	75.5859	208,080	23.0436	12,375	1.3705
9	关于提请股东会授权 董事会及其授权人士 办理本次向特定对象 发行A股股票相关事 宜的议案	674,228	74.6667	216,480	23.9739	12,275	1.3594
10	关于调整可转债募投 项目部分场地用途的 议案	671,128	74.3234	216,980	24.0292	14,875	1.6473

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案1至议案10为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东会议案1至议案10对中小股东表决进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：游弋、陈璐瑶
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会
2025年9月30日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议