[停牌]帝奥微(688381):筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告
江苏帝奥微电子股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份及支付现金购买资产事项,本公司的相关证券停复牌情况如下：
江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买荣湃半导体(上海)有限公司（以下简称“荣湃”或“标的公司”）股权（以下简称“本次交易”）。 本次交易尚处于筹划阶段，截至本公告披露日，荣湃的估值尚未最终确定。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，尚无法确定本次交易是否构成重大资产重组。此外，因标的公司审计评估、交易金额、发行股份及支付现金比例等内容暂未确定，尚无法确定本次交易是否构成关联交易。对于本次交易是否构成重大资产重组及关联交易的具体认定，公司将在重组预案或重组报告书中予以详细分析和披露。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：帝奥微，证券代码：688381）已于2025年9月29日开市起停牌，并将于2025年9月30日开市起继续停牌，预计停牌（累计）时间不超过10个交易日。 股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。 二、本次交易的基本情况 （一）标的公司的基本情况
本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与交易意向方积极接洽，初步确定的交易对方为荣湃控股股东董志伟先生。本次交易对方的范围尚未最终确定，（三）交易方式 公司拟通过发行股份及支付现金的方式取得荣湃全部股权或控股权。本次交易的具体交易方式、交易方案等内容请以后续披露的重组预案及公告信息为准。 三、本次重组的意向性文件 公司已与标的公司主要股东董志伟签署了《关于荣湃半导体（上海）有限公司收购意向协议》，约定公司通过发行股份及支付现金的方式购买其持有的标的公司股权，最终价格由公司聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构出具的评估报告结果为定价依据、由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予以约定。 四、风险提示 目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 江苏帝奥微电子股份有限公司董事会 2025年9月30日 中财网
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