永创智能(603901):第五届董事会第二十七次会议决议
转债代码：113654 转债简称：永02转债 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2025年9月26日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年9月19日以书面、电子邮件形式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<杭州永创智能设备股份有限公司2025年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,需提交股东会审议。 2、审议通过《关于制定<杭州永创智能设备股份有限公司2025年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,需提交股东会审议。 3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东会审议。 4、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2025年9月27日 中财网
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