福立旺(688678):2025年第三次临时股东会决议

时间：2025年09月26日 17:57:27 中财网

原标题:福立旺:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-068
转债代码：118043 转债简称：福立转债
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月26日
（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	58
普通股股东人数	58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	104,507,615
普通股股东所持有表决权数量	104,507,615
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	40.3047
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.3047

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书尤洞察先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于控股子公司对外投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	104,447,476	99.9424	60,139	0.0576	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
1	《关于控股子 公司对外投 资的议案》	687,069	91.9515	60,139	8.0485	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会议案1不涉及特别决议，为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权过半数表决通过；
2.本次股东会议案1已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(苏州)事务所
律师：邵婷婷、宋鹏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格和召集人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
2025年9月27日