药康生物(688046):药康生物2025年第二次临时股东大会决议
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时间：2025年09月25日 22:01:06 中财网 |
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原标题:
药康生物:
药康生物2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688046 证券简称：
药康生物 公告编号：2025-064
江苏集萃
药康生物科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月25日
（二）股东大会召开的地点：南京市江北新区学府路12号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 |
| 普通股股东人数 | 60 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 264,824,992 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 264,824,992 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 64.8270 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.8270 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会议由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采用现场和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼财务总监王逸鸥先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年半年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 264,632,475 | 99.9273 | 192,517 | 0.0727 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 264,633,787 | 99.9277 | 190,705 | 0.0720 | 500 | 0.0003 |
3、议案名称：关于新增及修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 263,011,080 | 99.3150 | 1,813,412 | 0.6847 | 500 | 0.0003 |
（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会
议有效表决权的
比例（%） | 是否
当选 |
| 4.01 | 选举柳丹先生为第二届董
事会非独立董事 | 253,324,412 | 95.6572 | 是 |
（三）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） |
| 持股5%以上
普通股股东 | 201,817,185 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普
通股股东 | 41,041,931 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下
普通股股东 | 21,773,359 | 99.1235 | 192,517 | 0.8765 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50
万以下普通股
股东 | 1,740,336 | 98.7226 | 22,517 | 1.2774 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以
上普通股股东 | 20,033,023 | 99.1585 | 170,000 | 0.8415 | 0 | 0.0000 |
（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议
案
序
号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票
数 | 比例
（%） |
| 1 | 关于公司2025年
半年度利润分配
预案的议案 | 62,815,290 | 99.6944 | 192,517 | 0.3056 | 0 | 0.0000 |
| 4.01 | 选举柳丹先生为
第二届董事会非 | 51,507,227 | 81.7473 | | | | |
| | 独立董事 | | | | | | |
（五）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、3、4为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会议案2为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过；
3、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：华诗影、郑子萱
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏集萃
药康生物科技股份有限公司董事会
2025年9月26日
中财网
