协创数据(300857):召开2025年第七次临时股东会的通知

时间：2025年09月25日 21:35:37 中财网

原标题:协创数据:关于召开2025年第七次临时股东会的通知

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-124
协创数据技术股份有限公司
关于召开2025年第七次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月
24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第七次临时股东会的议案》，决定于2025年10月13日（星期一）召开公司2025年第七次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第七次临时股东会。

（二）股东会的召集人：第四届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集程序符
合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开日期、时间：2025年10月13日（星期一）14:00
2.网络投票起止日期、时间：2025年10月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025
年10月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年10月13日9:15
至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表
决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年9月30日（星期二）。

（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理
人。

于股权登记日2025年9月30日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华
创建大厦1座12层1209号房会议室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司首次公开发行境外上市股份（H股）并在香 港联合交易所有限公司主板上市的议案》	√
2.00	《关于公司首次公开发行境外上市股份（H股）并在香 港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》	√作为投票对 象的子议案 数：10
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行上市时间	√
2.03	发行上市地点	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	定价原则	√
2.07	发行对象	√
2.08	发售和分配原则	√
2.09	承销方式	√
2.10	决议有效期	√
3.00	《关于公司首次公开发行境外上市股份（H股）并在香 港联合交易所有限公司主板上市前滚存未分配利润分 配方案的议案》	√
4.00	《关于公司首次公开发行境外上市股份（H股）并在香 港联合交易所有限公司主板上市相关募集资金使用计 划的议案》	√
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
7.00	《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权 处理与本次首次公开发行境外上市股份（H股）并在香 港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》	√
8.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√
9.00	《关于购买董事、高级管理人员责任保险和招股说明 书责任保险等与上市发行相关保险的议案》	√
10.00	《关于制定公司于H股发行上市后适用的<协创数据技 术股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案） 的议案》	√作为投票对 象的子议案 数：3
10.01	《关于制定<公司章程（草案）>的议案》	√
10.02	《关于制定<股东会议事规则（草案）>的议案》	√
10.03	《关于制定<董事会议事规则（草案）>的议案》	√
11.00	《关于修订公司于H股发行上市后生效的公司治理制 度的议案》	√作为投票对 象的子议案 数：4
11.01	《关于修订<对外担保管理制度（草案）>的议案》	√
11.02	《关于修订<关联（连）交易管理制度（草案）>的议 案》	√
11.03	《关于修订<对外投资管理制度（草案）>的议案》	√
11.04	《关于修订<独立董事工作制度（草案）>的议案》	√
12.00	《关于购买资产的议案》	√

上述议案于2025年9月24日经公司第四届董事会第五次会议审
议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告及文件。

上述议案1、2、3、4、6、7、10、12为特别决议事项，需经出
席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案2、10、11需进行逐项表决。

公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项
（一）登记方式：
现场登记或通过信函、传真方式登记。

（二）登记时间：2025年10月9日和2025年10月10日（每日
9:00-12:00，13:00-17:00）。

（三）登记地点：
现场登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大
厦1座12层1209号房会议室。

信函登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大
厦1座12层1209号房会议室，邮编：518040。

传真号码：0755-33098508。

（四）登记办法：
1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够
表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书和委托人身份证。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。

3.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电
话登记。

上述信函、传真须在2025年10月10日17:00之前送达或传真至公
司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

4.办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时
出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。

（五）会议联系方式：
联系人：甘杏
电话：0755-33098535
传真：0755-33098508
电子邮箱：ir@sharetronic.com
1.会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2.网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，
则本次股东会的进程按当日通知的进行。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件1。

五、备查文件
（一）第四届董事会第五次会议决议。

六、附件
（一）参加网络投票的具体操作流程；
（二）授权委托书；
（三）股东参会登记表。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司
董事会
2025年9月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350857。

2.投票简称：协创投票。

3.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年10月13日的交易时间，即9:15-9:25、
9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月13日，
9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。

附件2：
授权委托书
协创数据技术股份有限公司：
兹委托___________代表我本人（本公司）出席于2025年10月
13日召开的协创数据技术股份有限公司2025年第七次临时股东会，
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

授权表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权	回 避
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司首次公开发行境外上市股 份（H股）并在香港联合交易所有限 公司主板上市的议案》	√
2.00	《关于公司首次公开发行境外上市股 份（H股）并在香港联合交易所有限 公司主板上市方案的议案》	√作为投 票对象的 子议案数： 10
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行上市时间	√
2.03	发行上市地点	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	定价原则	√
2.07	发行对象	√
2.08	发售和分配原则	√
2.09	承销方式	√
2.10	决议有效期	√
3.00	《关于公司首次公开发行境外上市股 份（H股）并在香港联合交易所有限 公司主板上市前滚存未分配利润分配	√
	方案的议案》
4.00	《关于公司首次公开发行境外上市股 份（H股）并在香港联合交易所有限 公司主板上市相关募集资金使用计划 的议案》	√
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报 告的议案》	√
6.00	《关于公司转为境外募集股份有限公 司的议案》	√
7.00	《关于提请股东会授权公司董事会及 其授权人士全权处理与本次首次公开 发行境外上市股份（H股）并在香港 联合交易所有限公司主板上市有关事 项的议案》	√
8.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√
9.00	《关于购买董事、高级管理人员责任 保险和招股说明书责任保险等与上市 发行相关保险的议案》	√
10.00	《关于制定公司于H股发行上市后适 用的<协创数据技术股份有限公司章 程（草案）>及相关议事规则（草案） 的议案》	√作为投 票对象的 子议案数： 3
10.01	《关于制定<公司章程（草案）>的议 案》	√
10.02	《关于制定<股东会议事规则（草案）> 的议案》	√
10.03	《关于制定<董事会议事规则（草案）> 的议案》	√
11.00	《关于修订公司于H股发行上市后生 效的公司治理制度的议案》	√作为投 票对象的 子议案数： 4
11.01	《关于修订<对外担保管理制度（草 案）>的议案》	√
11.02	《关于修订<关联（连）交易管理制度 （草案）>的议案》	√
11.03	《关于修订<对外投资管理制度（草 案）>的议案》	√
11.04	《关于修订<独立董事工作制度（草 案）>的议案》	√
12.00	《关于购买资产的议案》	√

注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”所对应的空委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股性质和数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附注：
1、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、 单位委托须加盖单位公章；
3、 授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

附件3：
股东参会登记表

姓名		身份证号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注