通裕重工(300185):召开2025年第四次临时股东大会的通知
债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，公司定于2025年10月13日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东大会，现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2025年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第二十三次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期及时间：2025年10月13日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年10月13日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2025年9月29日（星期一）。 7、出席对象： 册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司7楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案名称及编码表
（1）上述第6.00项议案已经公司于2025年8月25日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网发布的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》；其他议案经公司于2025年9月25日召开的第六届董事会第二十三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年9月26日于巨潮资讯网发布的《第六届董事会第二十三次临时会议决议公告》《关于修订<公司章程>的公告》《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的公告》《关于修订公司相关治理制度的公告》《关于董事会提前换届选举的公告》等相关公告。 （2）上述第1.00、2.00、3.00、4.00项议案需特别决议审议通过。 （3）上述第7.00、8.00项议案采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事5名、独立董事3名。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 （4）公司将对上述第6.00、7.00、8.00项议案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记事项 1、登记时间和地点：2025年9月30日（星期二）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00），山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司董事会办公室。 2、登记方式：（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。 （2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。 （3）异地股东可通过邮件方式进行登记。 3、会议联系人：李振； 电话：0534-7520688；邮箱：tyzgzqb@126.com。 4、本次现场会议会期半天，食宿及交通费请自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。 五、备查文件 公司第六届董事会第二十三次临时会议决议。 六、附件 1、参加网络投票的具体操作流程； 2、授权委托书。 特此公告。 通裕重工股份有限公司董事会 2025年9月26日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350185”，投票简称：“通裕投票”。 2、填报表决意见或选举票数 本次股东大会提案分为累积投票提案和非累积投票提案。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（如提案7.00，采用等额选举，应选人数为5位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（如提案8.00，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年10月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月13日（现场股东大会召开日）9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 兹授权 先生/女士，代表本人/本单位出席通裕重工股份有限公司 附件2 授权委托书 兹授权 先生/女士，代表本人/本单位出席通裕重工股份有限公司
委托人股东帐号： 委托人持股数量： 委托人持有公司股份的性质： 受托人： 受托人证件号码： 委托人签字（盖章）： 年 月 日 中财网
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