甘咨询(000779):甘肃工程咨询集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议
甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事 会第十一次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2025年9月19日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 召开时间：2025年9月25日下午15：00； 召开方式：通讯表决。 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参加会议人员： 主持人：监事会主席 苟鹏康 参加人员：监 事 马小雄 董迪宁 董事会秘书 柳雷 证券事务代表周辉 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通 过。 详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公 司关于修订<公司章程>的公告》。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 2025年9月26日 中财网
 |