联发股份(002394):2025年第一次临时股东会决议
江苏联发纺织股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会无否决提案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、现场会议召开时间：2025年09月25日（星期四）下午15:00 2、网络投票时间：2025年09月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年09月25日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年09月25日09:15至2025年09月25日15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：江苏省海安市恒联路88号公司二楼会议室 4、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长潘志刚先生 7、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）出席情况 1、股东及股东授权代表出席会议情况 通过现场和网络投票的股东89人，代表股份140,886,265股，占公司有表决权股份总数的43.5237％。 其中： （1）通过现场投票的股东4人，代表股份139,626,365股，占公司有表决权股份总数的43.1345％； （2）通过网络投票的股东85人，代表股份1,259,900股，占公司有表决权股份总数的0.3892％。 2、公司董事、高级管理人员和律师出席会议情况 （1）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。 （2）聘请的见证律师列席了本次股东会。 二、提案审议和表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下： 1、关于向银行申请综合授信业务额度的议案 该议案经表决：同意140,585,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7862％；反对294,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2090％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048％。 其中，中小投资者的表决情况：同意9,650,965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9735％；反对294,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9592％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0673％。 本议案获得表决通过。 2、关于修订《公司章程》的议案 该议案经表决：同意140,579,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7823％；反对300,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2129％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048％。 其中，中小投资者的表决情况：同意9,645,465股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9183％；反对300,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0144％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0673％。 本议案获得表决通过。 3、通过累积投票方式，逐项审议选举公司第七届董事会非独立董事 3.01选举潘志刚先生为公司第七届董事会董事 总表决情况：潘志刚先生获得有效选举票数为139,726,891票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.1771%。 中小投资者表决情况：潘志刚先生获得有效选举票数为8,792,791票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.3505%。 表决结果：潘志刚先生当选公司第七届董事会董事。 3.02选举于拥军先生为公司第七届董事会董事 总表决情况：于拥军先生获得有效选举票数为139,727,387票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.1774%。 中小投资者表决情况：于拥军先生获得有效选举票数为8,793,287票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.3555%。 表决结果：于拥军先生当选公司第七届董事会董事。 3.03选举孔令国先生为公司第七届董事会董事 总表决情况：孔令国先生获得有效选举票数为139,726,387票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.1767%。 中小投资者表决情况：孔令国先生获得有效选举票数为8,792,287票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.3455%。 表决结果：孔令国先生当选公司第七届董事会董事。 3.04选举江波先生为公司第七届董事会董事 总表决情况：江波先生获得有效选举票数为139,726,388票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.1767%。 中小投资者表决情况：江波先生获得有效选举票数为8,792,288票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.3455%。 表决结果：江波先生当选公司第七届董事会董事。 3.05选举于银军先生为公司第七届董事会董事 总表决情况：于银军先生获得有效选举票数为139,726,395票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.1767%。 中小投资者表决情况：于银军先生获得有效选举票数为8,792,295票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.3456%。 表决结果：于银军先生当选公司第七届董事会董事。 4、通过累积投票方式，逐项审议选举公司第七届董事会独立董事 4.01选举陈丽花女士为公司第七届董事会独立董事 总表决情况：陈丽花女士获得有效选举票数为139,728,386票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.1781%。 中小投资者表决情况：陈丽花女士获得有效选举票数为8,794,286票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.3656%。 表决结果：陈丽花女士当选公司第七届董事会独立董事。 4.02选举郁崇文先生为公司第七届董事会独立董事 总表决情况：郁崇文先生获得有效选举票数为139,727,384票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.1774%。 中小投资者表决情况：郁崇文先生获得有效选举票数为8,793,284票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.3555%。 表决结果：郁崇文先生当选公司第七届董事会独立董事。 4.03选举毛志平先生为公司第七届董事会独立董事 总表决情况：毛志平先生获得有效选举票数为139,726,591票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.1769%。 中小投资者表决情况：毛志平先生获得有效选举票数为8,792,491票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.3475%。 表决结果：毛志平先生当选公司第七届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所 2、律师姓名：赵辉律师、郑壮律师 3、结论性意见：江苏联发纺织股份有限公司本次股东会现场的召集、召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《深交所股票上市规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的股东会决议； 2、北京市时代九和律师事务所关于江苏联发纺织股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 江苏联发纺织股份有限公司董事会 二○二五年九月二十六日 中财网
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