山东赫达(002810):公司第九届董事会第二十六次会议决议
山东赫达集团股份有限公司 关于第九届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年9 月23日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第二十六次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。 本次会议于2025年9月25日在公司会议室召开，应出席董事7人， 实际出席董事7人，本次会议由董事长毕于东先生召集，毕于东先生 因公出国、无法出席现场会议，会议由半数以上董事推举董事毕松羚先生主持，本次会议以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程 指引（2025年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作（2025年修订）》等相关规定，公司结合实际情况修订《公司章程》，废除《监事会议事规则》等监事会相关制度，同时，公司内部治理制度中涉及监事会的条款亦作出相应修订，原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。 具体内容详见公司2025年9月26日刊登于《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>和制定、修订内部治理制度的公告》。 该议案尚需提交股东会审议。 该议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股 份总数的三分之二以上通过。 2、审议通过《关于制定、修订公司内部治理制度的议案》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行制定、修订。
出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2025 9 26 具体内容详见公司 年 月 日刊登于《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>和制定、修订内部治理制度的公告》。 3、审议通过《关于增选第九届董事会非独立董事的议案》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公 司拟对《公司章程》进行修订，根据修订后的《公司章程》，公司拟将董事会成员由7名董事调整为9名董事，新增1名职工代表董事、 1名非独立董事。 公司第九届董事会提名委员会对新增非独立董事候选人任职资 格和履职能力等方面进行了认真审核，出具了明确同意的审查意见；公司董事会同意提名杨涛先生为公司第九届董事会新增非独立董事，债券代码：127088 债券简称：赫达转债 任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。 本次增选非独立董事后，公司董事会成员中兼任高级管理人员的 董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的规定。 具体内容详见公司于2025年9月26日刊载在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于增选第九届董事会非独立董事的公告》。 该议案尚需提交股东会审议。 4、审议通过《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 关联董事包腊梅、毕松羚、毕于村回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》《山东赫达集团股份有限公 司第三期股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，在公司第三期股权激励计划第一个行权等待期内，6名激励对象因离职不再符合 成为激励对象的条件，由于在此期间公司实施了2024年前三季度分 红派息及2025年中期分红派息，公司将调整股票期权行权价格，调 整后的行权价格为13.03元/份，同时注销上述激励对象已获授但尚未行权的23万份股票期权。 具体内容详见公司于2025年9月26日刊载在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的公告》。 5、审议通过《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 关联董事包腊梅、毕松羚、毕于村回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》《山东赫达集团股份有限公 司第三期股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，在公司第三期股权激励计划第一个解除限售期的限制性股票解除限售前，6名激 励对象因离职不再符合成为激励对象的条件，由于在此期间公司实施了2024年前三季度分红派息及2025年中期分红派息，公司将调整限 制性股票回购价格，同时以调整后的回购价格6.41元/股回购注销上 述激励对象已获授但尚未解除限售的23万股限制性股票。 该议案尚需提交股东会审议。 该议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股 份总数的三分之二以上通过。 具体内容详见公司于2025年9月26日刊载在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。 6、审议通过《关于提请召开公司 2025年第三次临时股东大会的 议案》。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》详见2025 年9月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 公司第九届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 山东赫达集团股份有限公司董事会 二零二五年九月二十五日 中财网
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