晶科能源(688223):晶科能源2025年第一次临时股东大会决议
债券代码：118034 债券简称：晶能转债 晶科能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年9月25日 （二）股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书蒋瑞先生出席本次会议，公司高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于出售子公司股权的议案》 审议结果：通过 表决情况：
1、本次股东大会的议案对中小投资者进行了单独计票。 2、无涉及关联股东回避表决的议案。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：司马臻、余美玲 2、律师见证结论意见： 综上所述，本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 特此公告。 晶科能源股份有限公司董事会 2025年9月26日 中财网
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