浩欧博(688656):江苏浩欧博生物医药股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议

时间：2025年09月25日 18:30:18 中财网

原标题:浩欧博:江苏浩欧博生物医药股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-058
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月25日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	42,978,602
普通股股东所持有表决权数量	42,978,602
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	68.5700
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.5700

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 JOHN LI先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司2025年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	42,969,589	99.9790	4,013	0.0093	5,000	0.0117

2、议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	42,970,171	99.9803	2,431	0.0056	6,000	0.0141

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于调整公司 2025年度董事 薪酬的议案	138,121	93.8742	4,013	2.7274	5,000	3.3984
2	关于为董事、监 事及高级管理 人员购买责任 保险的议案	138,703	94.2698	2,431	1.6522	6,000	4.0780

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次会议审议的议案均已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈晓纯、李嘉言
2、律师见证结论意见：
国浩律师（上海）事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
2025年9月26日