宏盛华源(601096):宏盛华源2025年第三次临时股东大会会议资料
2025年第三次临时股东大会 会议资料 2025年 10月 目录 2025年第三次临时股东大会会议须知.........................1 2025年第三次临时股东大会会议议程.........................3 议案1：关于安徽宏源钢构有限公司庐阳区大杨镇厂区土地收储的议 案.......................................................5 2025年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股 东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的 合法权益，请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前30分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会 议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在会议过程中，股东 临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。 四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则 上不超过5分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或 涉及公司未公开重大信息，股东大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。 五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的 合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。 未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。 七、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2025 年9月25日披露于上海证券交易所网站的《宏盛华源关于召开2025 年第三次临时股东大会的通知》。 2025年第三次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间、地点和投票方式 2025 10 10 15 00 （一）现场会议召开时间： 年 月 日 点 分 （二）现场会议召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五 栋公司会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年10月10日至2025年10月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议议程 （一）参会人员签到，股东进行登记 （二）会议主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会 议的股东情况 （三）宣读股东大会会议须知 （四）推举计票、监票人 （五）审议有关议案 （六）与会股东或股东代理人对议案进行投票表决 （七）休会，统计表决结果 （八）复会，主持人宣布表决结果 （九）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 （十）签署会议文件 （十一）主持人宣布会议结束 议案1 关于安徽宏源钢构有限公司庐阳区大杨镇厂区土地 收储的议案 各位股东及股东代理人： 本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，《宏盛华 源关于全资子公司土地收储的公告》（公告编号：2025-061）已于2025年9月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体披露，投资者可以查询详细内容。 现提交本次股东大会审议。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 中财网
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