诺德股份(600110):诺德新材料股份有限公司第十届董事会第四十五次会议决议
诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十五次会议于2025年9月25日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议并通过如下事项： 1、《关于向激励对象授予2025年股票期权激励计划预留股票期权的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、《诺德新材料股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司2025年第一次临时股东会的授权，经审议，董事会认为公司2025年股票期权激励计划的预留授予条件已经满足，同意确定预留授予日为2025年9月25日，向45名激励对象授予股票期权470万份，行权价格为每份3.41元。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 根据公司2025年第一次临时股东会对公司董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见同日披露的《诺德新材料股份有限公司关于向激励对象授予2025年股票期权激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：2025-059）。 董事李钢为上述激励计划的预留部分的激励对象，为本议案的关联董事，回避了本议案的表决。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票。 特此公告。 诺德新材料股份有限公司董事会 2025年9月26日 中财网
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