九强生物(300406):第五届董事会第十八次会议决议
债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事 会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月18日在公 司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于 2025年9月18日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。公司全体董 事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议由公司董事长邹左军主持，董事刘希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永宏、杨建平、叶军出席了会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 1、审议通过《关于不向下修正“九强转债”转股价格的议案》 本次触发转股价格向下修正条款的期间从2025年8月27日起算， 自2025年8月27日至2025年9月18日，公司股票价格已出现连续 三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（2025年8月27日至2025年9月4日为14.43元/股，2025年9 月5日起为14.18元/股）已触发“九强转债”《北京九强生物技术股 份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。 公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多 重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“九强转债”的转股价格。 同时，在本次董事会审议通过之后的未来6个月内（即2025年9月19 日至2026年3月18日），如再次触发“九强转债”转股价格向下修 正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年3月19日（不修正转股价格期间到期后的第一个交易日） 重新起算，若再次触发“九强转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“九强转债”转股价格的向下修正权利。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的 《关于不向下修正“九强转债”转股价格的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 第五届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 北京九强生物技术股份有限公司董事会 2025年9月18日 中财网
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