山东路桥(000498):第十届董事会第十六次会议决议
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十六次会议于2025年9月15日在公司四楼会议室 以通讯方式召开。会议通知于3日前以邮件方式向全体董事、监事、 高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事10人，实际出席董 事10人。会议由董事长林存友先生主持，公司监事、高级管理人员 及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规 定，修订公司章程。详见2025年9月17日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》和《公司章 程》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规 定，修订本规则。详见2025年9月17日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规 定，修订本规则。详见2025年9月17日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 第十届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2025年9月16日 中财网
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