精智达(688627):向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票
深圳精智达技术股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予 预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 限制性股票预留授予日：2025年9月15日 ? 限制性股票预留授予数量：2.5万股，占目前公司股本总额9,401.18万股的0.027% ? 股权激励方式：第二类限制性股票 《深圳精智达技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2025年9月15日为预留授予日，向符合预留授予条件的1名激励对象授予2.5万股限制性股票。现将有关事项说明如下：一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予的审批程序和信息披露情况 1、2025年2月6日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》以及《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2025年2月8日至2025年2月18日，公司对本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2025年2月18日，公司披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及审核意见的说明》。 3、2025年2月28日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。 4、2025年4月8日，公司召开第三届董事会第二十七次会议与第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 5、2025年9月15日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 （二）本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的股权激励计划差异情况 公司于2025年5月30日召开2024年年度股东会，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》：本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每股派发现金红利0.31910元（含税），合计派发现金红利29,884,760.69元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。公司已于2025年7月10日实施完毕2024年度利润分配，具体内容详见公司2025年7月4日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-058）。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划（草案）》及其摘要中的相关规定，公司对本激励计划限制性股票的授予价格进行相应的调整，首次及预留授予价格由39.74元/股调整为39.42元/股。除上述调整外，本次激励计划授予的内容与公司2025年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。 （三）董事会关于符合授予条件的说明，董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见 1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明 根据《管理办法》《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2025年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2025年9月15日为预留授予日，授予1名激励对象2.5万股限制性股票。 2、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明 公司董事会薪酬与考核委员会认为：预留授予的1名激励对象符合公司2025年第一次临时股东会审议通过的《激励计划（草案）》中规定的激励对象条件，具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意以2025年9月15日为预留授予日，向1名激励对象授予2.5万股第二类限制性股票，授予价格为39.42元/股（调整后）。 综上所述，我们同意公司本激励计划的预留授予日为2025年9月15日，向符合条件的1名激励对象授予2.5万股限制性股票。 （四）预留授予的具体情况 1、预留授予日：2025年9月15日 2、预留授予数量：2.5万股，占目前公司股本总额9,401.18万股的0.027%4、预留授予价格：39.42元/股（调整后） 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排 （1）本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。 （2）本激励计划预留授予的限制性股票自预留授予之日起12个月后，且激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内： ①公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内； ③自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内； ④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。 （3）本激励计划预留的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下表所示：
在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。 7、本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
2、本激励计划拟授予激励对象不包括：独立董事。 3、表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况 1、本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次限制性股票激励计划预留授予激励对象不包括公司独立董事。 3、公司本次限制性股票激励计划预留授予激励对象人员名单与公司2025年第一次临时股东会批准的2025年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。 本次限制性股票激励计划预留授予激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划草案规定的激励对象条件。 综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划预留授予的激励对象名单，同意公司以2025年9月15日为本激励计划的预留授予日，按照公司拟定的方案授予1名激励对象2.5万股限制性股票。 三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前 6个月卖出公司股份情况的说明 本次激励计划预留授予的激励对象，不包含董事、高级管理人员。 四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算 （一）限制性股票的公允价值及确定方法 参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例-授予限制性股票》，第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值，并于预留授予日（2025年9月15日）用该模型对预留授予的2.5万股第二类限制性股票进行测算。具体参数选取如下： 1、标的股价：126.40元/股（2025年9月15日公司股票收盘价）； 2、有效期分别为：12个月、24个月、36个月（第二类限制性股票授予之日至每期归属日的期限）； 3、历史波动率：20.05%、16.96%、15.80%（分别采用上证指数最近12个月、24个月、36个月的波动率）； 4、无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率）； 5、股息率：0。 （二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响 公司按照会计准则及相关估值工具确定授予日第二类限制性股票的公允价程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。 根据中国会计准则要求，本激励计划预留授予的第二类限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：
2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 公司以目前信息初步估计，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后，将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性，并有效激发管理团队的积极性，从而提高经营效率，降低代理人成本，给公司带来更高的经营业绩和内在价值。 五、法律意见书的结论性意见 北京国枫律师事务所认为：本次调整及本次授予已经取得现阶段必要的批准与授权；本次调整授予价格及本次预留授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格等事项均符合《管理办法》《股权激励计划》的规定；公司本次预留授予的授予条件已经满足，公司向激励对象授予预留限制性股票符合《管理办法》《股权激励计划》的相关规定。公司尚需按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务，并向证券登记结算机构办理有关登记事宜。 特此公告。 深圳精智达技术股份有限公司董事会 2025年9月17日 中财网
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