达威股份(300535):第六届董事会第二十三次会议决议
四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告
1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2025年9月13日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年9月16日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。 3、本次会议应到董事5名，实到5名。 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，遵循收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，同意公司根据相关法律法规拟定的《关于<2025年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》，拟向激励对象授予限制性股票。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年限制性股票激励计划(草案)》和《2025年限制性股票激励计划(草案)摘要》。 经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。 本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 2、审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 为保证2025年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《2025年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意公司拟定的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。 本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》 为了具体实施公司2025年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会负责2025年限制性股票激励计划的实施，授权期限为自公司2025年度第二次临时股东会审议通过之日起至2025年限制性股票激励计划实施完毕，包括但不限于以下有关事项： （1）授权董事会确定股权激励计划的授予日； （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整； （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格/回购价格进行相应的调整； （4）授权董事会确定/取消激励对象参与本次激励计划的资格和条件；（5）授权董事会在本次激励计划授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整或调整至预留部分； （6）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等； （7）授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格、解除限售/归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使； （8）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售/归属； （9）授权董事会办理激励对象解除限售/归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售/归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等； （10）授权董事会根据本次激励计划的相关规定取消激励对象的解除限售/归属资格，对激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票回购/作废，办理已身故的激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票的相关事宜； （11）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准； （12）授权董事会确定公司本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜； （13）授权董事会签署、执行、修改任何和股权激励计划有关的协议；（14）授权董事会为本次激励计划的实施委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构； （15）授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；（16）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致； （17）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 4、审议通过了《关于提请召开公司2025年度第二次临时股东会的议案》公司董事会决定于2025年10月10日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年度第二次临时股东会。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度第二次临时股东会的通知》。 经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》2、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议》 特此公告 四川达威科技股份有限公司 董事会 2025年9月16日 中财网
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