山东出版(601019):山东出版2025年第二次临时股东大会决议
山东出版传媒股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025年9月16日 (二) 股东大会召开的地点：济南市市中区英雄山路189号山东 出版传媒股份有限公司4楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 持有股份情况：
会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘文强主持会 议。股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事6人，出席4人，出席会议的董事分别为：刘 文强先生、郭海涛先生、朱炜女士、张晓峰先生；董事申维龙先 生因工作原因，未能亲自出席会议，书面授权董事郭海涛先生代 为出席会议；独立董事蔡卫忠先生因工作原因，未能亲自出席会 议，书面授权独立董事朱炜女士代为出席会议;董事候选人、总 经理李涛先生出席会议。 2.公司在任监事4人，出席3人；出席会议的监事分别为：杨 宏女士、肖刚先生、张耀元先生，监事会主席王长春先生因工作 原因未能出席会议。 3.公司董事会秘书李晓冰先生出席会议；公司高级管理人员 薛严丽女士、范波先生、韩明红女士、杨文军先生、刘毅女士列 席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于选举李涛先生为公司第四届董事会董事的 议案 审议结果：通过 表决情况：
审议结果：通过 表决情况：
司组织架构的议案 审议结果：通过 表决情况：
机构的议案 审议结果：通过 表决情况：
上述议案1、2、3、4属于影响中小股东利益的重大事项， 已对中小股东单独计票，审议议案不涉及关联交易。 本次会议审议议案3为特别决议议案，已经参加表决的股东 所持表决权的三分之二以上同意，获有效通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务 所 律师：林泽若明、郭彬 2、 律师见证结论意见： 国浩律师（济南）事务所律师认为，山东出版本次股东大会 的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本 次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有 效。 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2025年9月17日 ?上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ?报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大 会决议 中财网
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