龙建股份(600853):龙建股份第十届董事会第二十三次会议决议
龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事 会第二十三次会议通知和材料于2025年9月10日以通讯方式发出。 3.会议于2025年9月15日以通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事11人。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于制定《龙建路桥股份有限公司可持续发展（ESG）工作管理 制度》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）； 本议案已经董事会战略、投资与可持续发展委员会审议通过。 2.龙建路桥股份有限公司经理层成员2024年度、任期经营业绩考 核评价结果（7票赞成，0票反对，0票弃权）； 关联董事宁长远、陈涛、于海军、李金杰回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 3.关于制定《龙建路桥股份有限公司总经理专项特殊奖管理办法》 的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）； 4.关于公司调整审计机构负责人的议案（11票赞成，0票反对，0 票弃权）。 鉴于王旭文同志个人工作发展需要，公司决定免去王旭文同志审计 部部长、审计中心总经理职务。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2025年9月16日 ? 报备文件 1.龙建股份第十届董事会战略、投资与可持续发展委员会决议； 2.龙建股份第十届董事会薪酬与考核委员会决议； 3.龙建股份第十届董事会第二十三次会议决议； 4.《龙建股份可持续发展（ESG）工作管理制度》。 中财网
 |