华电科工(601226):华电科工：2025年第三次临时股东会决议
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时间：2025年09月11日 18:06:05 中财网 |
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原标题:
华电科工:
华电科工：2025年第三次临时股东会决议公告
证券代码：601226 证券简称：
华电科工 公告编号：临2025-043
华电科工股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月11日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华
电发展大厦B座11层1110会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 238 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 762,059,070 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 65.3722 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东会由董事长彭刚平先生主持，本次会议采取现场与网络
投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事刁培滨先生、独立董事
黄阳华先生、吴培国先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事会主席董海秀女士、监
事王旭锋先生、贾丽女士因工作原因未能出席会议；
3、 公司副总经理、董事会秘书、首席合规官吴沛骏先生出席
会议，其他1名高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于回购注销已获授但尚未解除限售的限制
性股票及调整回购价格的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 760,172,320 | 99.7524 | 1,850,950 | 0.2428 | 35,800 | 0.0048 |
2、 议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会暨修改公司
章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 755,216,835 | 99.1021 | 6,752,235 | 0.8860 | 90,000 | 0.0119 |
3、 议案名称：《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 755,238,335 | 99.1049 | 6,673,835 | 0.8757 | 146,900 | 0.0194 |
4、 议案名称：《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 755,237,835 | 99.1048 | 6,673,835 | 0.8757 | 147,400 | 0.0195 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议
案
序
号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 1 | 《关于回
购注销已
获授但尚
未解除限
售的限制
性股票及
调整回购
价格的议
案》 | 27,164,664 | 93.5054 | 1,850,950 | 6.3712 | 35,800 | 0.1234 |
| 2 | 《关于变
更注册资
本、取消
监事会暨
修改公司
章程的议
案》 | 22,209,179 | 76.4478 | 6,752,235 | 23.2423 | 90,000 | 0.3099 |
| 3 | 《关于修
改公司<
股东大会
议事规
则>的议
案》 | 22,230,679 | 76.5218 | 6,673,835 | 22.9724 | 146,900 | 0.5058 |
| 4 | 《关于修
改公司<
董事会议
事规则>
的议案》 | 22,230,179 | 76.5201 | 6,673,835 | 22.9724 | 147,400 | 0.5075 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案1、2、3、4为特别决议议案，已获得出席会议
股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务
所
律师：张荣胜、罗臻
2、 律师见证结论意见：
“公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等
有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。”
特此公告。
华电科工股份有限公司董事会
2025年9月12日
?上网公告文件
1、北京市竞天公诚律师事务所关于
华电科工股份有限公司2025
年第三次临时股东会的法律意见书
中财网
