迎丰股份(605055):迎丰股份2025年第一次临时股东大会决议
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时间：2025年09月11日 18:06:02 中财网 |
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原标题:
迎丰股份:
迎丰股份2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：605055 证券简称：
迎丰股份 公告编号：2025-041
浙江迎丰科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月11日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号
迎丰股份办公大楼8楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 173 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 335,858,480 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 76.3314 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长傅双利先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书姚勇先生出席会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 335,784,880 | 99.9780 | 25,500 | 0.0075 | 48,100 | 0.0145 |
2、议案名称：关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 335,777,780 | 99.9759 | 44,200 | 0.0131 | 36,500 | 0.0110 |
3、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 335,805,180 | 99.9841 | 16,800 | 0.0050 | 36,500 | 0.0109 |
4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 335,805,180 | 99.9841 | 16,800 | 0.0050 | 36,500 | 0.0109 |
5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 335,786,080 | 99.9784 | 23,000 | 0.0068 | 49,400 | 0.0148 |
6、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 335,802,680 | 99.9833 | 16,900 | 0.0050 | 38,900 | 0.0117 |
7、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 335,801,880 | 99.9831 | 19,200 | 0.0057 | 37,400 | 0.0112 |
8、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | | | （%） | | （%） |
| A股 | 335,801,880 | 99.9831 | 19,200 | 0.0057 | 37,400 | 0.0112 |
9、议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 335,797,780 | 99.9819 | 23,200 | 0.0069 | 37,500 | 0.0112 |
10、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 335,797,880 | 99.9819 | 23,200 | 0.0069 | 37,400 | 0.0112 |
11、 议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 335,797,480 | 99.9818 | 23,600 | 0.0070 | 37,400 | 0.0112 |
12、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 335,799,880 | 99.9825 | 18,800 | 0.0055 | 39,800 | 0.0120 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 关于变更会
计师事务所
的议案 | 41,466,515 | 99.8228 | 25,500 | 0.0613 | 48,100 | 0.1159 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次提交股东大会审议的议案2为特别决议议案，已获得出席会议股东或者股东代表持有有效表决股份总数的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所律师：马茜芝、张晓剑
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
浙江迎丰科技股份有限公司董事会
2025年9月12日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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