中铁特货(001213):中铁特货物流股份有限公司股东会议事规则
股东会议事规则 第一章总则 第一条为规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称公 司）行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规 和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，并结合公司实际，制订本规则。 第二条公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举 行。临时股东会不定期召开，出现下列情形时，公司应当在 两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章 程》所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东 请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定 的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所 在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公 告。 第五条公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具 法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 《公司章程》； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章股东会的召集 第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时 召集股东会。 第七条经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董 事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的 规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东 会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议 后的五日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时 股东会的，将说明理由并公告。 第八条审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会， 应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政 法规和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意 或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议 后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更， 应当征得审计委员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后十日 内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集 股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。 第九条单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股 东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向 董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》 的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股 东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议 后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更， 应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日 内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份 的股东有权向审计委员会提议召开临时股东会，并应当以书 面形式向审计委员会提出请求。 审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求五日 内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征 得相关股东的同意。 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审 计委员会不召集和主持股东会，连续九十日以上单独或者合 计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。 第十条审计委员会或股东决定自行召集股东会的，须书 面通知董事会，同时向深圳证券交易所备案。审计委员会或 召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向深圳 证券交易所提交有关证明材料。在股东会决议公告前，召集 股东持股比例不得低于百分之十。 第十一条对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董 事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的 股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股 东会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集 人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。 第十二条审计委员会或股东自行召集的股东会，会议所 必需的费用由公司承担。 第三章股东会的提案与通知 第十三条提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确 议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章 程》的有关规定。 第十四条公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单 独或者合并持有公司百分之一以上股份的股东，有权向公司 提出提案。 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以 在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集 人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时 提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案 违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，或者不属于 股东会职权范围的除外。公司不得提高提出临时提案股东的 持股比例。 除前款规定外，召集人在发出股东会通知公告后，不得 修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提 案，股东会不得进行表决并作出决议。 第十五条召集人应当在年度股东会召开二十日（含通知 当日）前以公告方式通知各股东；临时股东会应当于会议召 开十五日（含通知当日）前以公告方式通知各股东。 第十六条股东会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明，全体股东均有权出席股东会， 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司的股东； （四）有权出席股东会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名、电话号码； （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案 的全部具体内容，及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断 所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意 见的，发布股东会通知或补充通知时将同时披露独立董事的 意见及理由。 公司应当在股东会通知中明确载明网络或其他方式的表 决时间及表决程序。股东会网络或其他方式投票的开始时间， 不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场 股东会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东会 结束当日下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作 日。股权登记日一旦确认，不得变更。 第十七条股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中 应充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在 关联关系； （三）持有公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深 圳证券交易所惩戒。 董事候选人应当在股东会通知前作出书面承诺，同意接 受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并 保证当选后切实履行董事职责。 除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以 单项提案提出。 第十八条发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应 延期或取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现 延期或取消的情形，召集人应当在原定现场会议召开日前至 少两个交易日公告并说明原因。股东会延期的，股权登记日 仍为原股东会通知中确定的日期、不得变更，且延期后的现 场会议日期仍需遵守与股权登记日之间的间隔不多于七个工 作日的规定。 第四章股东会的召开 第十九条公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保 证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股 东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部 门查处。 第二十条公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的 地点召开股东会。 股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按 照法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定，采 用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东提供便利。 股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他 人代为出席和在授权范围内行使表决权。 第二十一条股权登记日登记在册的所有股东及其代理 人，均有权出席股东会，并依照有关法律、法规及《公司章 程》行使表决权。公司和召集人不得以任何理由拒绝。股东 出席股东会会议，所持每一股份有一表决权，类别股股东除 外。公司持有的本公司股份没有表决权。 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席 和表决。股东代理人不必是公司的股东。 第二十二条自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身 份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出 席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委 托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能 证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的， 代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依 法出具的书面授权委托书。 第二十三条股东可以委托代理人出席股东会，代理人应 当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。 授权委托书应载明以下内容： （一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数 量； （二）代理人姓名或者名称； （三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一 审议事项投赞成、反对或弃权票的指示等； （四）委托书签发日期和有效期限； （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应 加盖法人单位印章。 第二十四条委托书应当注明如果股东不作具体指示，股 东代理人是否可以按自己的意思表决。 第二十五条出席本次会议人员提交的上述相关凭证具 有下列情形之一的，视为出席本次会议资格无效： （一）委托人或出席本次会议人员提交的身份证资料虚 假或无法辨认的； （二）传真登记的委托书样本与实际出席本次会议时提 交的委托书签字样本明显不一致的； （三）授权委托书没有委托人签字或盖章的； （四）委托人或代表其出席会议的人员提交的相关凭证 有其他明显违反法律、法规和《公司章程》有关规定的情形。 第二十六条代理投票授权委托书由委托人授权他人签 署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需 置备于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 第二十七条因委托人授权不明或其他代理人提交的证 明委托人合法身份、委托关系等相关凭证不符合法律、法规 和《公司章程》规定，致使股东或其代理人出席本次会议资 格被认定无效的，由委托人及其代理人承担相应的法律后果。 第二十八条出席会议人员的会议登记册由公司负责制 作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份 证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名 （或单位名称）等事项。 第二十九条召集人和公司聘请的律师将依据证券登记 结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证， 并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 第三十条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的， 董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 第三十一条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务 或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举的一名董事主 持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主 持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过 半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主 持。 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反本规则使股东会无法继 续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意， 股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 第三十二条在年度股东会上，董事会应当就其过去一年 的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第三十三条董事、高级管理人员在股东会上就股东的质 询和建议作出解释和说明。 第三十四条股东会审议提案时，大会主持人应保障股东 依法行使发言权。股东或股东代表发言需要遵守以下规定： （一）股东或股东代表要求发言的，应先介绍自己的股 东身份、代表的股东、持股数量等情况，然后发表自己的观 点。 （二）股东或股东代表要求在股东会上发言的，可以在 股东会召开前一天，向大会会务组登记，也可以在股东会上 临时要求发言。发言顺序为以登记在先者先发言，临时要求 发言者在登记发言者之后发言。 （三）股东或股东代表发言时应先举手示意，经主持人 许可后发言。有多名股东或股东代表临时要求发言时，先举 手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。 （四）股东或股东代表发言时间的长短和次数由主持人 根据具体情况在会前宣布。 股东或股东代表违反前款规定的发言，会议主持人有权 拒绝或制止其发言。 第三十五条对股东或股东代表提出的问题，由董事长或 总经理作出答复或说明，也可以指定有关人员作出回答。有 下列情形之一时，主持人有权拒绝回答质询，但应向质询者 说明理由： （一）质询与议题无关； （二）质询事项有待调查； （三）涉及公司商业秘密的； （四）其他重要事由。 第三十六条股东会讨论议案时，会议主持人可视情况决 定是否终止讨论。在股东会进行过程中，会议主持人有权根 据会议进程和时间安排决定暂时休息时间。 第三十七条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会 议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出 席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会 议登记为准。 第三十八条股东会应当对所议事项制作会议记录，由董 事会秘书负责。会议记录应当包括以下内容： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员 姓名； （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的 股份总数及占公司股份总数的比例； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六）律师及计票人、监票人姓名； （七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。 会议记录应由出席或列席会议的董事、董事会秘书、召 集人或其代表、会议主持人签名。会议记录应当与现场出席 股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情 况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。 第三十九条召集人应当保证股东会连续举行，直至形成 最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作 出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止 本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中 国证监会派出机构及深圳证券交易所报告。 第五章股东会的表决和决议 第四十条股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的过半数通过。 股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 第四十一条下列事项由股东会以普通决议通过： （一）董事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）公司年度预算方案、决算方案； （五）除法律、行政法规或《公司章程》规定应当以特 别决议通过以外的其他事项。 第四十二条下列事项由股东会以特别决议通过： （一）修改公司章程及其附件； （二）增加或者减少注册资本； （三）公司合并、分立、分拆、解散、清算、变更公司 形式； （四）分拆所属子公司上市； （五）公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提 供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十 的； （六）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证 监会认可的其他证券品种； （七）以减少注册资本为目的回购股份； （八）重大资产重组； （九）股权激励计划； （十）公司股东会决议主动撤回其股票在深圳证券交易 所上市交易、并决定不再在该交易所交易或者转而申请在其 他交易场所交易或转让； （十一）股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响、 需要以特别决议通过的其他事项； （十二）法律、行政法规或本章程规定的，其他需要以 特别决议通过的事项。 前款第（四）项、第（十）项所述提案，除应当经出席 股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还应当经 出席会议的除公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有 公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东所持表决权 的三分之二以上通过。 第四十三条股东以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小 投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计 入出席股东会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三 条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买 入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会 有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的 股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的 投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权 应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿 或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司 不得对征集投票权提出最低持股比例限制。征集人仅对股东 会部分提案提出投票意见的，应当同时征求股东对于其他提 案的投票意见，并按其意见代为表决。 第四十四条股东会审议公司关联交易事项时，关联股东 可以参加审议该关联交易，并可就该关联交易是否公平、合 法及产生的原因等向股东会作出解释和说明。 在股东会对关联交易事项审议完毕且进行表决前，关联 股东应向会议主持人提出回避申请并由会议主持人向大会 宣布。在对关联交易事项进行表决时，关联股东不得就该事 项进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决 总数，并且由出席会议的独立董事予以监督。在股东会对关 联交易事项审议完毕且进行表决前，出席会议的非关联股东 （包括代理人）、出席会议独立董事有权向会议主持人提出 关联股东回避该项表决的要求并说明理由，被要求回避的关 联股东对回避要求无异议的，在该项表决时应当回避；如被 要求回避的股东认为其不是关联股东不需履行回避程序的， 应向股东会说明理由，被要求回避的股东被确定为关联股东 的，在该项表决时应当回避。如有上述情形的，股东会会议 记录人员应在会议记录中详细记录上述情形。 股东会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东会的 非关联股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。但 是，该关联交易事项涉及《公司章程》规定的需以特别决议 通过的相关事项时，股东会决议必须经出席股东会的非关联 股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。 有关关联交易事项的表决投票，应当由两名以上非关联 股东代表参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。股 东会决议的公告中应当充分披露非关联股东的表决情况。 第四十五条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会 以特别决议批准，公司将不与董事、高级管理人员以外的人 订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 第四十六条董事候选人名单以提案的方式提请股东会 表决。 董事提名的方式和程序为： （一）公司首届非职工代表董事候选人由公司发起人提 名，由公司创立大会选举产生； （二）以后各届非职工代表董事候选人，由上届董事会 提名，或者由单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东 提名候选人，由公司股东会选举产生。由公司职工代表担任 的公司董事，由职工民主选举产生。 股东会审议董事选举的提案，应当对每一个董事候选人 逐个进行表决。改选董事提案获得通过的，新任董事在会议 结束之后立即就任。 第四十七条股东会就选举董事进行表决时，根据《公司 章程》的规定或者股东会的决议，应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以 集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情 况。 第四十八条除累积投票制外，股东会将对所有提案进行 逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间 顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或 不能作出决议外，股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。 第四十九条股东会审议提案时，不得对提案进行修改， 若变更，则应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上 进行表决。 第五十条同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方 式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。 第五十一条股东会采取记名方式投票表决。 第五十二条股东会对提案进行表决前，应当推举两名股 东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相 关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同 负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载 入会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权 通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第五十三条股东会现场结束时间不得早于网络或其他 方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况 和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 第五十四条在正式公布表决结果前，股东会现场、网络 及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、 网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。 第五十五条出席股东会的股东，应当对提交表决的提案 发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构 作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有 人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均 视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为 “弃权”。 第五十六条会议主持人如果对提交表决的决议结果有 任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进 行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布 结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议 主持人应当立即组织点票。 第五十七条股东会决议应当及时公告，公告中应列明出 席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占 公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决 结果和通过的各项决议的详细内容。 第五十八条提案未获通过，或者本次股东会变更前次股 东会决议的，应当在股东会决议公告中作特别提示。 第五十九条股东会通过有关董事选举提案的，新任董事 按《公司章程》的规定在会议结束之后立即就任。 第六十条股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股 本提案的，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案。 第六十一条公司股东会决议内容违反法律、行政法规的， 股东有权请求人民法院认定无效。 股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规 或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股 东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。但 是，股东会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对 决议未产生实质影响的除外。 董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案 内容的合法性、股东会决议效力等事项存在争议的，应当及 时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或 者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级 管理人员应当切实履行职责，及时执行股东会决议，确保公 司正常运作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，上市公司应 当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履 行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后 积极配合执行。涉及更正前期事项的，应当及时处理并履行 相应信息披露义务。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资 者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。 第六章会后事项 第六十二条会议签到簿、授权委托书、身份证复印件、 表决统计资料、记录、纪要、决议等文字资料由董事会秘书 负责保管，保管期限不少于十年。 第六十三条股东会的决定在通过正常的渠道披露之前， 参加会议的所有人员不得以任何方式泄密，更不得以此谋取 私利。如果发生上述行为，当事人应当承担一切后果，并视 情节追究其法律责任。 第七章规则的修改 第六十四条有下列情形之一的，公司应当及时召开股东 会修改本规则： （一）国家有关法律、法规或规范性文件修改，或制定 并颁布新的法律、法规或规范性文件后，本规则规定的事项 与前述法律、法规或规范性文件的规定相抵触； （二）《公司章程》修改后，本规则规定的事项与《公司 章程》的规定相抵触； （三）股东会决定修改本规则。 第六十五条本规则经股东会批准后生效，修改时亦同。 第八章附则 第六十六条本规则未尽事宜，应按照有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定执行。 第六十七条本规则所称“以上”、“内”，含本数；“超过”、 “低于”、“少于”、“多于”不含本数。 第六十八条本规则为《公司章程》的附件，由公司董事 会拟定，公司股东会审议批准。 第六十九条本规则由公司董事会负责解释。 第七十条本规则经股东会审议通过后生效并实施。 中铁特货物流股份有限公司 二○二五年八月 中财网
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