洪汇新材(002802):召开2025年第二次临时股东会的通知
无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决定于 2025年 9月 5日召开 2025年第二次临时股东会，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年 09月 05日（星期五）14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 09月 05日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 09月 05日 9:15至 15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年 08月 29日（星期五） 7、出席对象： 1）截至 2025年 8月 29日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东； 2）公司董事、高级管理人员； 3）公司聘请的律师 8、会议地点：公司综合楼 305会议室（无锡市锡山区东港镇新材料产业园民祥路 1号） 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案 1经第六届董事会第二次会议审议通过。内容详见 2025年 8月 根据《股东会议事规则》等相关规定，议案 1下设 7项子议案，需逐项表决，且议案 1属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。 议案 1为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。 2、登记时间：2025年 9月 3日 8:30-11:30，13:00-16:00。 3、登记地点及授权委托书送达地点： 公司证券投资部。信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园民祥路 1号；会务联系人：李专元、周雯；邮编：214196；电话：0510-88721510；传真：0510-88723566 4、登记手续： （1） 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； （3） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； （4）股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函或传真以收到时间为准，但不得迟于 2025年 9月 3日 16:00送达），不接受电话登记。 5、参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议； 特此公告。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月十八日 附件一： 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 股东会网络投票的具体流程 一、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票代码：362802 2、投票简称：洪汇投票 3、本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。 4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年 9月 5日的交易时间，即 9:15-9:25；9:30-11:30， 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 9月 5日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025年 9月 5日（现场股东会结束当日）下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 股东会授权委托书 致：无锡洪汇新材料科技股份有限公司 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席 2025年 9的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年 9月 5日的交易时间，即 9:15-9:25；9:30-11:30， 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 9月 5日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025年 9月 5日（现场股东会结束当日）下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 股东会授权委托书 致：无锡洪汇新材料科技股份有限公司 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席 2025年 9
委托人签名或盖章： 身份证号码(营业执照号码)： 委托人持股数： 证券账户号： 委托有效期从 年 月 日至 年 月 日 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年 月 日 说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 2、法人委托须盖法人公章。 中财网
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