国际实业(000159):召开2025年第二次临时股东会的通知
新疆国际实业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董 事会第七次会议决议，公司定于2025年9月1日(星期一）召开公司 2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2025年8月14日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通 过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本 次股东大会。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月1日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年9月1日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行投票的时间为：2025年9月1日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年9月1日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投 票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于2025年8月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189号国际实 业四楼会议室。 二、会议审议事项 本次股东大会提案名称及编码表
次会议审议通过。以上议案均为特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。议案具体内容详见公司2025年8月16日在《证券时报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn）发布的公告。 本次会议公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人 员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果 单独计票并进行披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人 委托的代理人出席会议，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证复印件、营业执照（复印件加盖公章）及授权委托书。 （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证 及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证及股东授权委托书办理登记。 （3）异地股东登记：异地股东可采用传真或书面信函的方式办 理登记，以不迟于2025年8月31日19:00到达本公司为准。 （4）本次股东大会不接受电话登记。 2、会议登记时间：2025年8月31日10:00-19:00 3、登记地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189号国际实业证 券部。 4、联系方式： 联系人：沈永、刘珂米 联系电话：0991-5854232 传真：0991-2861579 邮政编码：830000 5、参加会议股东食宿费及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程参照附件1。 五、备查文件 第九届董事会第七次会议决议。 附件1：参加网络投票的具体操作流程； 附件2：授权委托书 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董 事 会 2025年8月16日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》， 将参加网络投票的具体操作流程提示如下： 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称 投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。 2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。 4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年 9月 1日的交易时间，即 9:15— 9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月1日上午9:1 5，结束时间为 2025年9月1日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.co m.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp. cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆国际 附件2： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆国际
方法参照本会议通知所列示的相关规定。 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东 大会结束时。 3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 委托人持有股份性质： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托有效期至： 年 月 日 中财网
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