国际实业(000159):第九届监事会第七次会议决议
新疆国际实业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第 七次会议于 2025年 8月 14日以现场结合通讯方式召开，监事会主席孙莉女士主持会议，应出席会议监事 5人，实际出席监事 5人，分别是监事会主席孙莉女士、监事李军先生、陈令金先生、职工监事孙建新先生、陈昱成先生，本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下决议： （一）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的议案》； 表决情况：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。 具体内容详见 2025年 8月 16日《证券时报》及巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公 司向特定对象发现股票相关事宜的议案》； 表决情况：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。 具体内容详见 2025年 8月 16日《证券时报》及巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》所涉相关规定进行参照整合性修订。同时，公司根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。 表决情况：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。 具体内容详见 2025年 8月 16日《证券时报》及巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 第九届监事会第七次会议决议。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 监 事 会 2025年 8月 16日 中财网
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