永安林业(000663):第十届监事会第十二次会议决议
第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届监事会第十二次会议通知于 2025年 8月 14日以书面和通 讯方式发出，2025年8月15日以现场与通讯相结合的方式召开。 会议由公司监事黄树燕女士主持，会议应出席监事 4人，实际出 席监事 4人（其中，栾超、朱昊以通讯表决方式出席）。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通 过了《关于设立全资子公司的议案》； （二）会议以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通 过了《关于修订〈公司章程〉的议案》； （三）会议以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通 过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； （四）会议以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通 过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； （五）会议以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通 过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； （六）会议以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通 过了《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划〉的议案》。 上述议案第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）需提 交股东会审议。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 第十届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会 2025年 8月 15日 中财网
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