德邦科技(688035):烟台德邦科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议
烟台德邦科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第二届监事会第十五次会议，本次会议已于2025年8月5日以邮件方式发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席庄恒冬女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《烟台德邦科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》 公司依照相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，编制了《2025年半年度报告》及其摘要。 监事会认为：公司《2025年半年度报告》公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，监事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-057）。 （三）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 经审核，监事会认为：本次公司拟取消监事会、并修订《公司章程》的事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。该事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职能。监事会取消后，公司监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接监事会职权。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-056）。 （四）审议通过《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》 经审议，监事会认为：《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》符合公司经营情况，有利于公司长期稳定健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）》。 （五）审议通过《关于公司<2025年度中期利润分配方案>的议案》 经审议，监事会认为：公司2025年度中期利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 www.sse.com.cn 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ ）披露的 《烟台德邦科技股份有限公司2025年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-053）。 特此公告。 烟台德邦科技股份有限公司监事会 2025年8月16日 中财网
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