和辉光电(688538):上海和辉光电股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
上海和辉光电股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月14日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月4日通过书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席应晓明先生主持，会议应出席监事7人，实际出席监事7人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025年半年度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7票同意，占有表决权监事人数的100%；0票反对；0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电股份有限公司2025年半年度报告》《上海和辉光电股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于<2025年半年度国际准则财务报告>的议案》 根据公司发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行H股并上市”）的需要，依据《国际财务报告准则》相关规定，编制了《上海和辉光电股份有限公司2025年半年度国际准则财务报告》。 表决结果：7票同意，占有表决权监事人数的100%；0票反对；0票弃权。 3、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 公司2025年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合法律法规、规范性文件的相关规定，不存在违法、违规存放和使用募集资金的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2025年半年度募集资金存放、管理和使用的实际情况。 表决结果：7票同意，占有表决权监事人数的100%；0票反对；0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。 4、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 公司采用电汇（外币）或信用证等方式，以自有资金支付募投项目所需资金并后续定期以募集资金等额置换，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《上海和辉光电股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，系为提高公司运营管理效率，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司采用电汇（外币）或信用证等方式，以自有资金支付募投项目所需资金并后续定期以募集资金等额置换。 表决结果：7票同意，占有表决权监事人数的100%；0票反对；0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-038）。 5、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，内容及审议程序符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 表决结果：7票同意，占有表决权监事人数的100%；0票反对；0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-039）。 6、审议通过《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海和辉光电股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 表决结果：7票同意，占有表决权监事人数的100%；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 7、审议通过《关于废止<监事会议事规则（草案）>的议案》 根据本次发行H股并上市的需要，公司已制定了《上海和辉光电股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）。鉴于公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司同步废止《上海和辉光电股份有限公司监事会议事规则（草案）》。 表决结果：7票同意，占有表决权监事人数的100%；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 特此公告。 上海和辉光电股份有限公司监事会 2025年8月16日 中财网
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