力源科技(688565):2025年第一次临时股东大会决议
|
时间：2025年08月15日 21:01:41 中财网 |
|
原标题:
力源科技:2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688565 证券简称：
力源科技 公告编号：2025-036
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年08月15日
（二）股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 |
| 普通股股东人数 | 37 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,693,046 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 65,693,046 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 43.8743 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.8743 |
根据公司《章程》规定，经全体董事过半数同意，推选董事、总经理侯俊波先生主持本次会议。会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场及通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司经营范围、减少注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 65,593,046 | 99.8477 | 0 | 0.0000 | 100,000 | 0.1523 |
2、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 65,593,046 | 99.8477 | 0 | 0.0000 | 100,000 | 0.1523 |
2.02议案名称：《董事会议事规则》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 65,593,046 | 99.8477 | 0 | 0.0000 | 100,000 | 0.1523 |
2.03议案名称：《独立董事制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 65,593,046 | 99.8477 | 0 | 0.0000 | 100,000 | 0.1523 |
2.04议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 65,592,766 | 99.8473 | 280 | 0.0004 | 100,000 | 0.1523 |
2.05议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 65,593,046 | 99.8477 | 0 | 0.0000 | 100,000 | 0.1523 |
2.06议案名称：《规范与关联方资金往来的管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | | | （%） | | （%） |
| 普通股 | 65,582,719 | 99.8320 | 10,327 | 0.0157 | 100,000 | 0.1523 |
2.07议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 65,577,035 | 99.8234 | 16,011 | 0.0243 | 100,000 | 0.1523 |
2.08议案名称：《累积投票制实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 65,593,046 | 99.8477 | 0 | 0.0000 | 100,000 | 0.1523 |
（二）累积投票议案表决情况
3、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
| 议案
序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 《关于补选沈家雯为公
司第四届董事会非独
立董事的议案》 | 60,265,168 | 91.7375 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 3.01 | 《关于补选沈家雯为
公司第四届董事会非
独立董事的议案》 | 9,578,616 | 63.8298 | - | - | - | - |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会的议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：包智渊律师、凌洁律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
2025年8月16日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
中财网
