远方信息(300306):召开2025年第一次临时股东会的通知
杭州远方光电信息股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开了第五届董事会第十二次会议，公司董事会决定将于2025年9月2日召开公司2025年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过决定召开股东会。会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2025年9月2日（星期二）下午14:30 网络投票时间为：2025年9月2日 （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月2日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2025年8月28日（星期四） 7、出席会议的对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：杭州市滨江区滨康路669号，公司三楼会议室。 二、会议审议事项
《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》需公司股东会以特别决议方式审议，暨出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 审核无异议，股东会方可进行表决。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。公司推荐股东使用传真方式登记，董事会办公室传真：0571—86673318，如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。 （4）本次股东会不接受电话登记。 2、登记时间：2025年8月29日（上午9：00-11：30，下午13：00-18：30）；采取信函或传真方式登记的须在2025年8月29日18：30前送达或传真到公司董事会秘书办公室方为有效。 3、登记地点及授权委托书送达地点：杭州市滨江区滨康路669号，杭州远方光电信息股份有限公司董事会办公室，邮编：310053。 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，并于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 5、联系方式： 联系人：张晓跃、夏奇芳 联系电话：0571-88990665 传真：0571-86673318 电子邮箱：board@everfine.cn 通讯地址：杭州市滨江区滨康路669号 邮编：310053 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件 1、提议召开本次股东会的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会 二〇二五年八月十六日 附件： 一：参加网络投票的具体操作流程 二：授权委托书 三：2025年第一次临时股东会股东参会登记表 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350306，投票简称：远方投票。 2、意见表决： （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在 3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 1、投票时间：2025年9月2日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月2日9:15-15:00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 四、网络投票其他注意事项 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结果为准。 2、股东会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 附件二： 授权委托书 杭州远方光电信息股份有限公司： 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席杭州远方附件二： 授权委托书 杭州远方光电信息股份有限公司： 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席杭州远方
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人持股数及股份性质： 委托人股东账号： 受托人（签字）： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“○”欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。 附件三： 杭州远方光电信息股份有限公司 2025年第一次临时股东会股东参会登记表
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