雷神科技(872190):第三届监事会第十次会议决议
证券代码:872190 证券简称:雷神科技 公告编号:2025-051 青岛雷神科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025年8月13日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场和通讯结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025年8月3日 以通讯 方式发出 5.会议主持人:宋靖龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定,会议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)的《青岛雷神科技股份有限公司2025年半年度报告》及《青岛雷神科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 本议案无需提交股东会审议。 (二)审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使 用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容: 具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)的《青岛雷神科技股份有限公司 2025年半年度募集 资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 本议案无需提交股东会审议。 (三)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)的《青岛雷神科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 本议案尚需提交股东会审议。 (四)审议通过《关于废止<青岛雷神科技股份有限公司监事会议事 规则>的议案》 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,原《青岛雷神科技股份有限公司监事会议事规则》同步废止。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《青岛雷神科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。 青岛雷神科技股份有限公司 监事会 2025年8月15日 中财网
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