朝阳科技(002981):第四届监事会第五次会议决议
第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1、经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知已于2025年8月15日由专人送达至每位监事； 2、本次监事会于2025年8月15日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开； 3、本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人（监事会主席陈是建先生、监事肖坤先生以通讯方式出席会议）； 4、本次会议由监事会主席陈是建先生主持，公司全体监事出席、会议记录人员列席； 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于推进公司业绩持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东朝阳电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》、《广东朝阳电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。 本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。 2、审议并通过《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》明确了考核目的、考核原则、考核范围、考核机构及执行机构、解除限售安排、绩效考核指标及标准、考核期间与次数、考核程序、考核结果管理等各项内容，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，能够确保公司本次激励计划的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东朝阳电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。 本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届监事会第五次会议决议。 特此公告。 广东朝阳电子科技股份有限公司监事会 2025年8月15日 中财网
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