天宏锂电(873152):第三届监事会第八次会议决议
浙江天宏锂电股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 8日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋小宝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-049）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于废止<浙江天宏锂电股份有限公司监事会制度>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《浙江天宏锂电股份有限公司监事会制度》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于募投项目延期的议案》 1.议案内容： 结合目前项目实际开展情况，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，公司在考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，决定将募投项目“天宏锂电电池模组扩产项目”延期 6个月，延至 2026年 2月 28日，将“研发运营展示中心项目”延期 10个月，延至 2026年 6月 30日。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《募投项目延期公告》（公告编号：2025-079）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《浙江天宏锂电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》 浙江天宏锂电股份有限公司 监事会 2025年 8月 15日 中财网
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