明阳科技(837663):第四届监事会第七次会议决议
明阳科技（苏州）股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 5日 以书面方式发出 5.会议主持人：王美华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《明阳科技（苏州） 股份有限公司章程》《明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定和要求，编制了公司《2025年半年度报告及摘要》。 具体详见公司 2025年 8月 15日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-106）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-107）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放、管理和使用情况，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体详见公司 2025年 8月 15日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《明阳科技（苏州）股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-108）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于公司 2025年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2025年半年度权益分派。 具体内容详见公司于 2025年 8月 15日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《明阳科技（苏州）股份有限公司 2025年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-109）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件目录 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。 明阳科技（苏州）股份有限公司 监事会 2025年 8月 15日 中财网
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