美利云(000815):中冶美利云产业投资股份有限公司关于取消监事会、监事
中冶美利云产业投资股份有限公司 关于取消监事会、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”） 分别于2025年7月30日、2025年8月15日召开第九届董 事会第二十八次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过 了《关于取消公司监事会及废止<中冶美利云产业投资股份 有限公司监事会议事规则>的议案》，同意取消监事会。 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规的 规定并结合公司实际情况，公司取消了监事会设置，监事会 职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》相 应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 公司取消监事会后，监事禚昊先生、唐晓东女士、汪存 军先生担任的第九届监事会监事职务自然免除。禚昊先生、 唐晓东女士、汪存军先生离任后不在公司担任职务。本次监 事离任后，公司治理结构符合《公司法》关于“不设监事会 或监事”的要求，不会影响公司内部监督机制的相关要求。 截至本公告披露日，监事禚昊先生、唐晓东女士、汪存 军先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项，亦均未持有 公司股票。 公司对禚昊先生、唐晓东女士、汪存军先生在担任公司 监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中冶美利云产业投资股份有限公司 董事会 2025年8月16日 中财网
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