颖泰生物(920819):第四届监事会第九次会议决议
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年8月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月4日以电话及电 子邮件的方式发出 5.会议主持人：王剑 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 详细内容请见公司于2025年8月15日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-041）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-042）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年 修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相 关条款进行修订。 详细内容请见公司于2025年8月15日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于取消监事会并 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-043）及《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》（公告编号：2025-044）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年 修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，因此相应废止《北京颖泰嘉 和生物科技股份有限公司监事会议事规则》。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届监事会第九次会议 决议》 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 监事会 2025年8月15日 中财网
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