天士力(600535):天士力第九届监事会第8次会议决议
天士力医药集团股份有限公司 第九届监事会第 8次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第8次会议通知和会议材料于2025年8月4日以书面方式发出，会议于2025年8月14日上午11:30以现场会议方式召开。会议应到监事5人，实到5人，公司部分高级管理人员列席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邵金锋先生主持，审议通过了如下事项： 1、《2025年半年度报告》全文及摘要 经监事会对董事会编制的《2025年半年度报告》全文及摘要审慎审核，监事会一致认为： （1）公司《2025年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司《2025年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年上半年的经营管理和财务状况； 3 2025 （）在提出本意见前，监事会未发现参与《 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025年半年度报告》全文及摘要。 表决情况为：有效表决票5票，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。 2、2025年半年度利润分配预案 公司2025年半年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》相关规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2025年半年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，因此监事会同意本次利润分配预案。 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025年半年度利润分配预案》（公告编号：临2025-052号）。 表决情况为：有效表决票5票，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 天士力医药集团股份有限公司监事会 2025年8月16日 中财网
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