海油工程(600583):海油工程第八届监事会第八次会议决议
第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、会议召开情况 海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日 以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第八届监事会第八次会议通知。2025年8月14日，公司在天津市滨海新区召开了第八届监 事会第八次会议。 本次监事会应到监事3人，现场实到监事3人。会议由公司监事会 主席刘振宇先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议： （一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对董事会编 制的2025年半年度报告提出书面审核意见的议案》。 监事会对董事会编制的公司2025年半年度报告（以下简称“半年报”）进行了审慎审核，认为： 1 ．半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定； 2．半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司2025年上半年的经营管理和财务状况等事项； 3．在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 （二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 经核查，监事会认为公司2025年上半年募集资金的存放与使用符合 中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会关于公司《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2025年上半年募集资金实际存放与使用情况。 （三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分暂 时闲置自有资金购买理财产品的议案》。 监事会认为： 1．在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最 高额度不超过人民币131亿元暂时闲置自有资金，投资大额存单、结构性存款、货币市场基金，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。 相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定； 2．同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品。 （四）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于取消监事会、 变更注册地址及经营范围并修订公司章程的议案》，并提交2025年第一次临时股东大会审议。 监事会认为： 公司结合实际情况，修订公司章程，公司不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，符合《公司法》，中国证监会和上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件要求，有利于完善公司治理体系，能够进一步规范公司运作，维护投资者的合法权益。 （五）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于刘振宇先生 辞去公司监事会主席职务的议案》。 监事会于2025年8月14日收到刘振宇先生的辞职报告。因公司监 事会取消，刘振宇先生申请辞去公司监事会主席职务。根据公司章程的有关规定，刘振宇先生的辞职自股东大会批准监事会取消之日起生效。 辞职生效后，刘振宇先生不在本公司担任任何职务。 监事会对刘振宇先生为公司可持续健康发展做出的突出贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 海洋石油工程股份有限公司监事会 二○二五年八月十四日 中财网
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