永创智能(603901):第五届监事会第二十一次会议决议
转债代码：113654 转债简称：永02转债 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2025年8月15日采用现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由公司监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 3、审议通过《<公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司监事会 2025年8月16日 中财网
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