谱尼测试(300887):谱尼测试集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议
2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会通知于2025年7月31日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年8月15日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间：2025年8月15日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦207会议室 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长宋薇女士 7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 二、会议出席情况 1、股东出席会议总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共146人，代表有表决权的公司股份数合计为 335,633,826股，占公司有表决权股份总数的61.5010%。 出席本次会议的中小股东及股东代理人共144人，代表有表决权的公司股份数41,373,330股，占公司有表决权股份总数的7.5812%。 现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东委托代理人共4人，代表有表决权的股份333,374,710股，占公司有表决权股份总数的61.0870%。 网络投票情况 根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议网络投票的股东共142人，代表有表决权股份2,259,116股，占公司有表决权股份总数的0.4140%。 2、出席会议的人员情况 公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案： 1、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意334,201,503股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5732％；反对 1,381,839股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.4117％；弃权50,484股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0150％。 其中，中小股东表决情况：同意39,941,007股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.5381％；反对1,381,839股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.3399％；弃权50,484股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1220％。 本议案表决结果为通过。 2、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：同意334,787,054股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7477％；反对790,188股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2354％；弃权56,584股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0169％。 其中，中小股东表决情况：40,526,558股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.9533％；反对790,188股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9099％；弃权56,584股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1368％。 本议案表决结果为通过。 3、审议并通过《关于修订公司治理相关制度的议案》 本议案采用逐项表决的方式，具体表决情况如下： 3.01《谱尼测试集团股份有限公司股东会议事规则》 表决结果：同意334,209,703股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5757％；反对 1,242,539股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3702％；弃权181,584股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0541％。 其中，中小股东表决情况：同意39,949,207股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.5579％；反对1,242,539股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 3.0032％；弃权 181,584股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4389％。 本议案表决结果为通过。 3.02《谱尼测试集团股份有限公司董事会议事规则》 表决结果：同意334,334,703股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6129％；反对 1,242,539股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3702％；弃权56,584股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0169％。 其中，中小股东表决情况：同意40,074,207股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.8600％；反对1,242,539股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.0032％；弃权56,584股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1368％。 本议案表决结果为通过。 3.03《谱尼测试集团股份有限公司独立董事工作制度》 表决结果：同意334,334,003股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6127％；反对 1,242,339股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3701％；弃权57,484股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0171％。 其中，中小股东表决情况：同意40,073,507股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.8583％；反对1,242,339股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.0028％；弃权57,484股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1389％。 本议案表决结果为通过。 3.04《谱尼测试集团股份有限公司关联交易管理和决策制度》 表决结果：同意334,291,803股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6002％；反对 1,247,923股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3718％；弃权94,100股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0280％。 其中，中小股东表决情况：同意40,031,307股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.7563％；反对1,247,923股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.0162％；弃权94,100股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2274％。 本议案表决结果为通过。 3.05《谱尼测试集团股份有限公司对外担保管理办法》 表决结果：同意334,291,803股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6002％；反对 1,247,923股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3718％；弃权94,100股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0280％。 其中，中小股东表决情况：同意40,031,307股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.7563％；反对1,247,923股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.0162％；弃权94,100股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2274％。 本议案表决结果为通过。 3.06《谱尼测试集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》 表决结果：同意334,291,603股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6001％；反对 1,242,539股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3702％；弃权99,684股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0297％。 其中，中小股东表决情况：同意40,031,107股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.7558％；反对1,242,539股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.0032％；弃权99,684股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2409％。 本议案表决结果为通过。 3.07《谱尼测试集团股份有限公司对外投资管理办法》 表决结果：同意334,291,803股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6002％；反对 1,247,923股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3718％；弃权94,100股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0280％。 其中，中小股东表决情况：同意40,031,307股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.7563％；反对1,247,923股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.0162％；弃权94,100股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2274％。 本议案表决结果为通过。 3.08《谱尼测试集团股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》 表决结果：同意334,292,603股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6004％；反对 1,247,923股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3718％；弃权93,300股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0278％。 其中，中小股东表决情况：同意40,032,107股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.7582％；反对1,247,923股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.0162％；弃权93,300股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2255％。 本议案表决结果为通过。 3.09《谱尼测试集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》 表决结果：同意334,297,587股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6019％；反对 1,242,339股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3701％；弃权93,900股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0280％。 其中，中小股东表决情况：同意40,037,091股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.7703％；反对1,242,339股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.0028％；弃权93,900股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2270％。 本议案表决结果为通过。 3.10《谱尼测试集团股份有限公司累积投票制实施细则》 表决结果：同意334,297,187股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6018％；反对 1,236,939股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3685％；弃权99,700股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0297％。 其中，中小股东表决情况：同意40,036,691股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.7693％；反对1,236,939股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.9897％；弃权99,700股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2410％。 本议案表决结果为通过。 3.11《谱尼测试集团股份有限公司回购股份管理制度》 表决结果：同意334,296,527股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6016％；反对 1,242,539股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3702％；弃权94,760股（其中，因未投票默认弃权7,860股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0282％。 其中，中小股东表决情况：同意40,036,031股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.7677％；反对1,242,539股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.0032％；弃权94,760股（其中，因未投票默认弃权7,860股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2290％。 本议案表决结果为通过。 3.12《谱尼测试集团股份有限公司信息披露管理制度》 表决结果：同意334,297,187股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6018％；反对 1,242,539股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3702％；弃权94,100股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0280％。 其中，中小股东表决情况：同意40,036,691股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.7693％；反对1,242,539股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.0032％；弃权94,100股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2274％。 本议案表决结果为通过。 3.13《谱尼测试集团股份有限公司控股子公司管理制度》 表决结果：同意334,297,387股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6018％；反对 1,242,339股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3701％；弃权94,100股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0280％。 其中，中小股东表决情况：同意40,036,891股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.7698％；反对1,242,339股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.0028％；弃权94,100股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2274％。 本议案表决结果为通过。 四、律师出具的法律意见 北京德恒律师事务所彭闳律师及刘元军律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。 五、备查文件 1、谱尼测试集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议； 2、北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见。 特此公告。 谱尼测试集团股份有限公司 董 事 会 2025年8月15日 中财网
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