力量钻石(301071):2025年第一次临时股东大会决议
河南省力量钻石股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年 8月 15日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 8月 15日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 8月 15日上午 9:15至2025年 8月 15日下午 15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 3、会议召开地点：河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：由董事长邵增明先生主持。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东或授权代表共 189名，代表有表决权的公司股份数合计为 131,976,201股，占公司有表决权股份总数的 51.8672%。 其中：出席现场会议的股东或授权代表 3人，代表有效表决权的股份数量129,932,261股，占公司有表决权股份总数的 51.0639%；参加网络投票的股东 186人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,043,940股，占公司有表决权股份总数的 0.8033%。 2、中小股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共 186人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,043,940股，占公司有表决权股份总数的 0.8033%。 3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会方式，部分董事通过视频方式出席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》 表决结果：同意 131,766,241股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8409％； 反对 205,760股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1559％；弃权 4,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％。 中小股东总表决情况：同意 1,833,980股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7277％；反对 205,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0668％；弃权 4,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2055％。 2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意 131,757,621股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8344％； 反对 144,780股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1097％；弃权 73,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0559％。 该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有 效表决权股份数的三分之二以上通过。 3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意 130,711,401股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0146％； 反对 1,195,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9057％；弃权 69,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0527％。 该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有 效表决权股份数的三分之二以上通过。 4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 130,710,801股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0412％； 反对 1,195,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9061％；弃权 69,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0527％。 该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有 效表决权股份数的三分之二以上通过。 5、审议通过了《关于修订<董监高所持公司股份及变动管理制度>的议案》 表决结果：同意 130,710,801股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0412％； 反对 1,195,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9061％；弃权 69,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0527％。 6、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 表决结果：同意 130,706,021股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0376％； 反对 1,202,180股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9109％；弃权 68,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0515％。 7、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 表决结果：同意 130,729,501股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0554％；反对 1,178,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.8931％；弃权 68,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0515％。 8、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意 130,450,361股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8439％； 反对 1,203,260股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9117％；弃权 322,580股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2444％。 9、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意 130,471,721股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8600％； 反对 1,182,080股，占出席会议所有股东所持股份的 08957％；弃权 322,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2443％。 10、审议通过了《关于修订<累积投票管理制度>的议案》 表决结果：同意 130,472,801股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8609％； 反对 1,181,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8949％；弃权 322,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2443％。 三、律师出具的见证法律意见 德恒上海律师事务所指派闫彦鹏律师、丁忆童律师现场列席、见证本次股东大会，并出具见证法律意见，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。 四、备查文件 1、《河南省力量钻石股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议》； 2、《德恒上海律师事务所关于河南省力量钻石股份有限公司 2025年第一次临时股东大会见证法律意见》。 特此公告。 河南省力量钻石股份有限公司 董事会 2025年8月15日 中财网
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