天玑科技(300245):2025年第一次临时股东大会决议
特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于 2025年 8月 15日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下： （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2025年 8月 15日下午 14:30 2、网络投票时间为：2025年 8月 15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 8月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025年 8月 15日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：上海市闵行区田林路 1016号科技绿洲三期 6号楼 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长苏博先生 6、股权登记日：2025年 8月 8日 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《上海天玑科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 543人，代表有表决权的公司股份总数合计为 43,881,191股，占公司有表决权股份总数的 14.8483%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 2人，代表有表决权的公司股份总数合计为442,750股，占公司有表决权股份总数的 0.1498%；通过网络投票的股东共 541人，代表有表决权的公司股份总数合计为 43,438,441股，占公司有表决权股份总数的 14.6984%。 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 313,457,493股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 17,926,687股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 295,530,806股。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 541人，代表有表决权的公司股份总数合计为 2,886,441股，占公司有表决权股份总数的 0.9767%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 1人，代表有表决权的公司股份总数合计为3,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%；通过网络投票的股东共 540人，代表有表决权的公司股份总数合计为 2,883,441股，占公司有表决权股份总数0.9757%。 2、公司董事、监事出席了本次股东大会，上海市浩信律师事务所指派律师出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下： 1、审议通过《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》 表决情况：同意 43,347,851股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7846%；反对 353,240股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8050%；弃权 180,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4104％。 其中，中小股东表决情况：同意 2,353,101股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 81.5226%；反对 353,240股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.2379%；弃权 180,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.2395％。 表决结果：该项议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：上海市浩信律师事务所 （二）见证律师：陈旖旎女士、万时誉女士 （三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司 2025年第一次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格、会议表决程序和表决结果符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。 四、备查文件 1、上海天玑科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、上海市浩信律师事务所关于上海天玑科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司董事会 2025年 8月 15日 中财网
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