大富科技(300134):2025年第三次临时股东会决议
大富科技（安徽）股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1．本次股东会未出现否决议案的情形。 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召集人：公司第六届董事会。 2．会议召开日期与时间： （1）现场会议时间：2025年8月15日下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月15日上午9:15至2025年8月15日下午15:00期间的任意时间。 3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。 4．会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5．会议主持人：董事长周学保先生。 6．公司于2025年7月30日召开第六届董事会第一次会议审议通过相关议案，具体内容详见公司于2025年7月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 7．本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 现场出席本次会议的股东及股东代表共1名，代表股份191,874,502股，占公司有效表决权总股份数的25.0000%；通过网络投票出席会议的股东共363名，代表股份139,384,923股，占公司有效表决权总股份数的18.1609%；中小股东共362名，代表股份20,366,759股，占公司有效表决权总股份数的2.6537%。 公司董事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派的律师对本次股东会进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了下述议案，其表决情况如下： 1. 关于修订公司部分制度的议案
三、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：广东信达律师事务所 2．律师姓名：梁晓华、陈佳然 3．结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1．大富科技（安徽）股份有限公司2025年第三次临时股东会决议 2．广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书 大富科技（安徽）股份有限公司 董 事 会 2025年 8月 15日 中财网
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